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刑事律师所|非法吸收公众存款罪
编辑:北京刑事律师   时间:2021/1/4

北京刑事律师|案件事实

2013913日,深圳中南天一公司在深圳市工商机关登记成立,被告人张美霞任法定代表人,陆某某为股东(另案处理)。深圳中南天一公司于同年11月在西安市高新区华晶广场B902室设立西安分公司,2014712日,深圳中南天一公司聘用被告人崔晔任分公司第一副经理。崔晔在张美霞的指使下代表深圳中南天一公司,利用高息为诱饵,以投资海藻养殖项目面向社会公众进行宣传并通过签订借款协议书形式募集资金。经司法会计鉴定,截止2017413日,深圳中南天一公司西安分公司以深圳中南天一公司名义共募集资金5082万元。共有92人报案,签订借款协议书159份,实际吸收资金2249万元,已返还集资参与人资金217.235万元。其中,崔晔任职期间募集资金1004万元,涉及2961份协议,已返还集资参与人资金98.715万元,给集资参与人造成直接经济损失905.285万元。201539日崔晔经公安机关传唤到案,归案后如实供述了涉案主要事实。同年516日张美霞在上海市被公安机关抓获归案。另查明,深圳中南天一公司西安分公司自成立以后以实施非法吸收公众存款行为为主要活动。庭审期间部分集资参与人提交书面材料建议对张美霞从轻处罚。

北京刑事律师|法院观点

判决认定上述事实的证据有:报案材料、受案登记表、立案决定书、归案经过、宣传册、借款协议书、收据、银行交易流水、公司工商登记资料、营业执照、账务资料、情况说明、陕西天政司法会计鉴定所有限公司出具的陕天司某字(2016803号、856号司法会计鉴定意见书及补充说明、被告人张美霞、崔晔的供述和辩解、同案犯陆某某的供述和辩解、证人宋某某、郑某等人的证言、王某某等集资参与人的陈述、辨认笔录等。据此,原审法院认为,深圳中南天一公司西安分公司违反国家金融法律法规规定,以高息为诱饵以投资海藻类养殖项目面向社会公众进行宣传,并以深圳中南天一公司名义通过签订借款协议的形式向社会不特定人员吸收存款,被告人张美霞作为深圳中南天一公司的法定代表人,被告人崔晔作为深圳中南天一公司西安分公司第一副经理,明知深圳中南天一公司西安分公司自成立后以实施上述行为为主要活动,仍积极参与并实施上述活动,二被告人应分别对其任职期间参与或实施的行为及涉案数额承担刑事责任。被告人崔晔具有自首情节,可对其从轻处罚。被告人张美霞认罪态度较好,亦可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,以犯非法吸收公众存款罪,判处被告人张美霞有期徒刑五年又三个月,并处罚金三十万元;判处被告人崔晔有期徒刑三年又十个月,并处罚金十万元;涉案赃款依法予以追缴并返还存款人。



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