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非法吸收公众存款的常见辩护思路
编辑:北京专业刑事律师   时间:2020/2/10

关于非法吸收公众存款罪的辩护思路,实践中我们经常从以下几方面寻找切入点:

1.涉案金额。非法吸收公众存款罪量刑的主要依据为犯罪的数额。犯罪数额的多少对于刑罚的裁量非常重要,尤其对于金额处在数额较大临界点的被告人,更应该对金额进行更详细的核实。所以我们注重看审计报告,在审计报告中把不属于当事人的部分摘除,以获得最小的数额。

2、主从犯认定。非法吸收公众存款罪对主从犯的区分比较严格。若被告人在吸收存款的过程中,没有直接参与到吸存行为中,对吸收存款的活动仅起到帮助和辅助作用。或者对于吸存活动并不积极追求,仅是受上层领导的指派,也未在吸存中获得非法利益的,可主张认定为从犯。这是我们重点进攻的一点,一是从职务上来看,二是从收入上来看,第三从其他当事人的口供中看。

3、单位犯罪。单位未按规定向公众吸收存款的,可以构成非法吸收公众存款罪。单位犯罪要处罚的为直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以及在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。退一步讲,被告人被作为直接责任人和其他负责人予以追究,因单位犯罪的量刑标准较高,认定为单位犯罪,可以争取较轻的处罚。

4、退出违法所得或赔偿集资参与人损失。非法吸收公众存款罪并非严重危害社会的犯罪,对悔罪态度较好的被告人,一般均予以较大幅度的从轻或者减轻处罚。作为经济犯罪的一种,对集资参与人积极赔偿或者退出违法所得,也是悔罪态度的体现,在量刑时均可以得到考虑。若为上诉案件,被告人在二审审理期间的退赔行为,可以作为二审量刑的参考。我们实践中很多退还违法所得的,我们都争取办理了取保,法院判决时我们争取了缓刑。

5、社会效果,实践中,非吸犯罪涉及的人员众多,若处理不得当,很容易引发群体性事件,影响社会稳定,从达到较好的社会效果出发,可以恳请法院对符合以上条件的被告人从轻处罚,让他们尽早回归企业的生产经营当中,最大限度挽回集资参与人的损失,以达到法律效果和社会效果的统一。

6、个人家庭情况、有无犯罪前科、认罪态度、是否愿意认罪认罚角度进行辩护,愿意认罪认罚实践中法院是可以从轻处罚的,如果没有前科,不是累犯,认罪态度好,法院都是可以从轻处罚的。

 



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