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顺义非法吸收公众存款案例判决
编辑:北京刑事律师   时间:2020/12/21

北京刑事律师|法院观点

被告人瓮洪超、刘德宾、李俊、方超违反国家金融管理法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大,四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪,且系共同犯罪,依法应予惩处。北京市顺义区人民检察院对被告人瓮洪超、刘德宾、李俊、方超犯有非法吸收公众存款罪的指控,事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人刘德宾、李俊、方超经电话传唤到案,到案后如实供述主要犯罪事实,系自首,依法可以从轻或减轻处罚;被告人刘德宾、李俊、方超在共同犯罪中起次要辅助作用,系从犯,依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。鉴于被告人刘德宾具有上述情节,故依法对其减轻处罚;鉴于被告人方超、李俊具有上述情节,且积极退缴违法所得,故依法对其减轻处罚,三被告人之辩护人的相关辩护意见,酌予采纳;根据三被告人的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度,不宜对其免于刑事处罚或者适用缓刑,三被告人之辩护人的相关辩护意见,不予采纳。

据此,对被告人瓮洪超依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条,对被告人刘德宾、方超、李俊依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下:

一、被告人瓮洪超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2018年9月14日起至2024年9月13日止;罚金于判决生效之日起十日内缴纳);

二、被告人刘德宾犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年10月28日起至2023年3月27日止;罚金于判决生效之日起十日内缴纳);

三、被告人李俊犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年10月28日起至2022年9月20日止;罚金于判决生效之日起十日内缴纳);

四、被告人方超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年10月28日起至2021年9月26日止;罚金于判决生效之日起十日内缴纳);

五、责令被告人瓮洪超退赔投资人的经济损失(名单另附);

六、在案扣押的被告人李俊、方超退还的违法所得,按比例发还投资人;继续追缴被告人的刘德宾、李俊的违法所得,按比例发还投资人(名单另附);

七、在案查封、冻结款物依法处理(清单另附)。



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