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朝阳非法吸收公众存款案例分析
编辑:北京刑事律师   时间:2020/12/21

北京刑事律师|案件事实

2017年6月至2017年11月,被告人王滨伙同李某(另行处理)等人,在位于本市朝阳区等地,以北京汇非国际投资管理有限公司(以下简称汇非国际公司)等公司的名义,以投资中央储备粮仓建设项目等为由,采用口口相传等方式公开宣传,非法吸收公众资金。其中被告人王滨参与非法吸收报案集资参与人资金人民币2700余万元。被告人王滨后被公安机关抓获归案。案发后,被告人王滨名下尾号为3282的北京银行账户已冻结在案。       

北京刑事律师|法院观点

被告人王滨违反国家金融管理规定,伙同他人面向社会公众以投资项目为由,通过借款等形式非法吸收公众资金,数额巨大,其行为触犯了刑律,已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王滨犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立。

被告人王滨在共同犯罪中起次要作用,系从犯,另鉴于被告人王滨归案后能如实供述主要犯罪事实,当庭愿意接受处罚,故本院对其所犯罪行依法予以从轻处罚。辩护人相关辩护意见,本院酌予采纳。但辩护人关于被告人王滨系自首建议对其减轻处罚的辩护意见,根据公安机关出具的到案经过证明王滨系抓获到案,且王滨并未对此提出异议,不应认定为自首,此外,根据王滨的犯罪情节不宜对其减轻处罚,故辩护人上述辩护意见,本院不予采纳。继续追缴被告人王滨违法所得用于退赔集资参与人经济损失。在案冻结之款项依法予以处理。综上,本院根据被告人王滨的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:

一、被告人王滨犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2022年3月3日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

二、继续追缴被告人王滨违法所得,用于退赔集资参与人经济损失。(集资参与人名单另附)

三、冻结在案之王滨名下尾号为3282的北京银行账户内存款,用于退赔集资参与人经济损失。

 



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