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朝阳非法吸收公众存款案例分析一
编辑:北京刑事律师   时间:2020/12/21

北京刑事律师|案件事实

2016年至2017年间,被告人史新月伙同王某、樊某(已判决)等人在北京市朝阳区等地,以中投融祥投资基金管理(北京)有限公司的名义,以投资铁皮石斛等项目可获得高额返利为由,向社会公开宣传,通过签订合伙协议、借款合同等方式非法吸收投资人资金。其中,被告人史新月参与非法吸收报案投资人资金人民币460余万元,造成报案投资人经济损失人民币420余万元,后被告人史新月被民警抓获归案。本院审理期间,被告人史新月退缴人民币3万元在案。

    北京刑事律师|法院观点

被告人史新月违反国家金融管理规定,伙同他人面向社会公众以投资项目为由,通过合伙企业、借款等形式非法吸收资金,数额巨大,其行为触犯了刑律,已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人史新月犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立。

被告人史新月在共同犯罪中起次要作用,系从犯,另鉴于被告人史新月归案后能如实供述主要犯罪事实,当庭自愿接受处罚,且积极退赔投资人经济损失,故本院对其所犯罪行依法予以减轻处罚并适用缓刑。辩护人相关辩护意见,本院酌予采纳。综上,本院根据被告人史新月的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会的危害程度以及在共同犯罪中所起的作用,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:

一、被告人史新月犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年四个月,缓刑三年,罚金人民币十万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

二、在案之人民币三万元,用于退赔投资人经济损失。(投资人名单另附)

 



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