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北京东城非法吸收公众存款案例分析
编辑:北京刑事律师   时间:2020/12/21

北京刑事律师|案件事实

被告人康磊自2014年12月起,在本市东城区南竹竿胡同2号银河SOHO等地,受白丹青(另案处理)等人雇用,以“华赢集团”、北京华赢凯来投资担保有限公司、北京华赢凯来资产管理有限公司等名义,在未经有关部门依法批准的情况下,通过媒体、客户答谢会、传单、电话等途径向社会公开宣传,与投资人签订《出借与咨询服务协议》等协议,以债权转让等形式,承诺高额回报,先后吸收资金共计人民币3000余万元。

 北京刑事律师|法院观点

本院认为,被告人康磊无视国法,违反国家金融管理制度,伙同他人以高额回报为诱饵,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。北京市东城区人民检察院指控的事实清楚,举证确实、充分,指控的罪名成立。被告人康磊有关其只是领空响并未参与公司经营的辩解及辩护人认为证明康磊犯罪的客观证据不足,应宣告被告人无罪的辩护意见,本院认为,在案多名证人的证言、被告人侦查阶段的供述、公司花名册、鉴定意见等证据能够相互印证,证实康磊作为华赢凯来第四分公司团队经理,带领团队开展揽储业务从中获取工资与提成,在平时工作中参与吸揽业务、公司年会、答谢会,积极接触客户并参与团建活动,其应对所在团队的业务承担责任,相关辩解及辩护意见无事实依据,本院不予采信及采纳。据此,为严肃国法,本院对被告人康磊依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款,第二十五条第一款,第五十二条,第五十三条,第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,第二条,第三条之规定,判决如下:

一、被告人康磊犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币十万元。

 



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